山东省章丘鼓风机股分无限公司2022年度陈述择要

1、主要提醒

今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度陈述全文。

一切董事均已经列席了审议本陈述的董事会集会。

非尺度审计定见提醒

□合用 √没有合用

董事会审议的陈述期成本分派预案或者公积金转增股本预案

√合用 □没有合用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议经由过程的成本分派预案为：以312000000为基数，向部分股东每一10股派发明金盈利1元（含税），送红股0股（含税），没有以公积金转增股本。

董事会抉择经由过程的本陈述期优先股成本分派预案

□合用 √没有合用

2、公司根基环境

一、公司简介

二、陈述期首要业务或者产物简介

陈述期内，公司持续依照董事会年头拟定的成长计谋，阐扬本身劣势，加年夜研发投入，增强内部资本整合，智能制作、环保水处置、新资料开发应用三年夜财产平台均已经完成了较快增加，且公司牢牢环绕“狠抓立异驱动，鞭策制作业数字化、智能化转型进级”，产物向数字化高端配备制作、智能终端进级，以数据为中间，构成全新的智能制作平台。

（一）智能制作平台

一、空气悬浮风机：是公司主导产物，作为国际磁悬浮风机的第一品牌，公司很是重视空气悬浮风机的新产物研发。2022年，实现了8项空气悬浮风机严重新产物的开发，请求了50多项专利。完成了用单台真空泵逾越双机串连真空泵的机能，弥补了公司罗茨真空泵超高真空度的空缺；采纳四点外挂集装机器密封，知足了保送年夜风量易燃易爆等特别气体的需求；实现了引进美国海巴公司螺杆鼓风机的首种样机试制任务；公司为中广核供给的首套TEU蒸气紧缩机顺遂实现了现场调试，实现了ERP零碎进级上线，晋升了任务服从；发动了710车间智能进级扶植名目，为下一步成立710车间智能迷信的经营系统奠基了根本。

二、透平产物：是公司集多年计划以及制作经历，为知足客户需求，经心计划开发的新一代离心风机，该产物是正在多年计划制作低速离心风机根本上，采纳多项专有手艺而研制开发的高效节能产物，是集国际外进步前辈手艺于一体的最新产物。引进接收美国手艺，开发了具备国内进步前辈手艺的新系列多级离心鼓风机，产物机能优秀，运转颠簸，具备振动小、服从高、噪声小等特色。

陈述期内，产物研发才能深度晋升，为客户供给优良、耐用、高效的产物是公司成长的方针以及任务，依靠进步前辈的计划软件以及阐发东西实现现有产物优化任务，进步了产物机能。经由过程MBD数据计划平台实现优化后产物快速计划任务，延长新产物计划流程，包管产物开发有用实现。采纳“请出去，走进来”的法子增强与科研、院校的培训以及交流，晋升手艺团队正在产物布局、气动流场以及转子能源学等方面阐发才能；为斥地新成长情况，成立齐备产物线，知足分歧行业、分歧市场以及客户需求。公司正在现有产物横向成长的根本上，建立将纵向延长，成立起低压力、中压力、高压力劣势产物型谱。依靠公司资深研发团队，开发新一代全体锻造布局的多级离心鼓风机，本系列产物将凸起高效、低乐音、办事化劣势，该系列产物采纳幼稚的三元流计划手艺，经由过程流场仿实在现风机最优机能，并把降噪作为产物查核目标，力图乐音更低，排气温度更低，同时将配备智能自远传的振动、温度仪表，完成关头数据及风机运转数据及时传递，公司经由过程云平台的年夜数据阐发以及办理零碎，长途指点客户完成风机便利运转以及保护，进一步为客户缔造代价；完美三元流低速多级离心鼓风机系列计划开发，实现定型样机试制以及产业运行查核考证任务。三元流多级离心鼓风机是公司甚至国际最新产物，该系列风机采纳多项专利以及专有手艺，模块化计划，公司特有的等内形叶轮计划手艺，确保了风机机能优胜、品质可靠，部门机型经由过程两年来产业运行，节能结果明显，深受客户承认。

三、高孚产物：首要产物有磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮水蒸气紧缩机等。磁悬浮产物恬静节能、聪明低碳，可一键启停，集成为了“章鼓云”长途办理零碎，可及时正在线监视天下各地的设置装备摆设运转状况，加倍便利地为客户供给贴身办事。磁悬浮产物首要以进级革新为主，替换保守的空气悬浮风机、多级离心鼓风机以及水环真空泵，节能结果明显，市场承认度高，可节能30%以上，普通1.5-2年便可发出投资本钱，能够有用地帮忙企业节能减排、降本增效，对于动力浪费以及情况庇护具备主要意思。今朝磁悬浮产物功率规模笼盖50~450kW，颠末三年的成长，产物曾经遍及天下各地。跟着年夜数据以及智能应用进入本色性落地阶段，互联网+磁悬浮类智能鼓风机抢先劣势加倍较着，磁悬浮类智能鼓风机具备更广漠的市场应用远景。

四、力魄锐产物：首要产物有单级高速离心鼓风机（真空泵）、多级高速离心鼓风机（真空泵）、直驱式高速离心鼓风机（真空泵）、蒸气紧缩机、高速离心紧缩机、工艺气体紧缩机。高速离心鼓风机（真空泵）产物，运转不变、安全可靠性高。增速箱传动方式，采纳滑动轴承，刚刚性强，承载力年夜，能够正在变负荷的工况中不变运转，调理规模宽。采纳进步前辈的航氛围动三元流计划手艺停止气动计划，气动服从高；并设置装备摆设定制永磁同步变频机电，进步整套设置装备摆设服从；采纳变频调速、出口导叶等形式调理，调理应用规模宽；高速离心泵可替代多台液环泵，现实占用空间小，便于现场安插；运转、保护本钱低，易损易耗品少，便利保护，易操纵。产物普遍应用于新动力、新资料、节能革新等行业。

五、透风机：公司透风机产物是本着经济性与机能最年夜水平婚配的产物定制理念计划开发的低、中、低压离心风机，产业汽锅、窖炉用离心通、引风机。公司依靠国际风机行业出名专家及名牌年夜学科研手艺，采纳“见机而作”形式，研制计划出产动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、产业用离心式风机，为产业范畴各行业供给高效节能、环保、低噪、运行颠簸的风机及配套产物，并为已经应用的风机供给手艺革新，优化风机机能，进步风机运转的经济性以及可靠性。与国际同类风机比拟，具备计划服从高，调理规模广等特色。产物普遍应用于电站、环保、矿山、冶金、石化、地铁、地道、微风洞等行业。

陈述期内透风机奇迹部以风机降本钱、节能、环保为计划理念，研制气动服从高、机器机能好、产物分量轻、分析能耗低的高端系列产物，可替换出口产物，进步产物毛利率；进步产能，以出产信息化零碎为主线，进步产能的有用性，加速物质周转速率，加年夜主动化设置装备摆设的使用，进步出产服从，使制作可复制，加年夜人、机、料等出产因素投放；侧重奉行水性漆喷漆，呼应国度节能环保的召唤，解除因喷漆缘由招致没法正在各地成立新厂区的限定，同季节省喷漆用度；经由过程降低风机配件吨价钱及出口轴承批量推销浪费风机本钱。

六、电气设置装备摆设：首要为公司风机产物及泵产物做配套，跟着社会“数智化”的不竭加快，关于“数智化”的产物也提出了更高的请求，并经由过程物联网平台，系列化数采模块，为数智化打下了坚固的根本。接上去正在市场方面，会加年夜关于数智化革新计划输入的力度，为客户供给更好的手艺支持；产物方面，将丰富数采模块的功用，为数字化办事供给强力的数据支持；办事上，晋升职员的数字化办事的思想，操纵逻辑算法明白数据办事代价，给客户做减法，为公司做加法。

七、考拉机械人：首要产物有：智能重载非标RGV、智能导航AGV、桁架机器手三年夜类。智能重载非标RGV具备承载才能强、智能化水平高、非标定制且机构运转不变、泊车精度高档特色；智能导航AGV劣势正在柔性的运转路线以及多种的导航体例，能够共同分歧的工装料架，完成柔性的搬运任务；桁架机器手更多的应用正在共同RGV完成物料的转接，或者是各个工序之间正在必然高度下完成转运。

智能重载非标RGV又细分出四向车、子母车、非标直轨车、环轨车这多少类，此中四向车以及子母车能够完成两条彼此垂直轨道的搬运使命，挖灵活臂子母车运转不变今后，又开发了汽车吊的转台、基座的子母RGV、履带吊车的主弦杆子母RGV、其余工程机器类剪叉线以及臂车转台及底盘的子母RGV，到达了母车的尺度化，别的正在非标定制的进程中，也构成了一套用于完成每一个举措的尺度布局。直轨小车也开收回了带推拉机谈判带叉齿的机构，能够完成整托线边无能源的转运，为客户线边各种工况，供给更经济更不变的线边搬运处理计划。环轨RGV更可能是应用正在高节奏的立库与产线的对于接，能多车联动，完成快速转运。具备运转速度快、泊车精度高、低乐音等特色。

（两）环保水处置平台

公司环保水处置的计谋打算因此办事存量客户为焦点，以“让环保成为出产力”为任务，经由过程扶植一其中心三个平台（年夜数据中间，手艺平台，工程平台以及经营平台）制造一站式的产业水处置办事平台。所谓“让环保成为出产力”是指经由过程使用进步前辈的手艺工艺设置装备摆设以及完美的经营保护办事，最年夜能够地降低产业废水处置的本钱，详细来讲，操纵经营办事进程中堆集的经历数据，经由过程云计较用更切确的药剂投放为客户浪费本钱，同时，使用更进步前辈的设置装备摆设及工艺，从工程上完成更新换代，更年夜水平降低客户废水处置本钱。

绣源环保首要以经营为主、EPC工程扶植为辅，紧抓存量市场，不竭扩展产业废水经营市场据有率，完成焦点手艺冲破，制造焦点合作力产物，经由过程现有的年夜量的经营数据，完美现有的工艺道路，经由过程合伙，协作完美财产链的产物（膜、蒸发设置装备摆设和蒸发分盐的工艺）。陈述期内经由过程加强与客户粘性，深挖客户需求，首要任务以奇迹部面向客户，以手艺部为奇迹部做支持，重点名目停止重点霸占；停止了构造架构优化与职员调剂，明白了行业首要任务是买通中水回用，蒸发分盐，构成产业水处置完好工艺链。

控股公司协同水处置深耕焦化水处置范畴，经由过程完成六个古代化，制造财产生态，成为生态牛耳的成长途径，以终为始：从“管家办事”到“生态牛耳”。全财产链成长方面处理泉源化、计划零碎化、废料资本化；纵向深度发掘方面完成数据手艺化、手艺设置装备摆设化、设置装备摆设智能化，经由过程产业废水“六个古代化”的管理形式，完成产业废水处置的“从头界说”。协同水处置以焦化水为终点，冲破产业水处置行业的信息壁垒，知足客户焦点代价需求、降本增效；科技驱动行业成长，基于根本经营办事以及供给链平台的数据积淀，主动输入产业水行业数字化办事的东西以及应用。

（三）新资料开发应用平台

新资料奇迹部紧抓保守煤炭行业渣浆泵市场，持续连结并促进与煤炭行业计划院以及工程公司的商务来往，紧密亲密跟踪重点名目停顿，阐扬从名目立项、开端计划、计划论证、计划总包、推销落地、装置调试的一条龙跟踪办事形式的劣势，确保业主方、计划方、总包方三方业务静态无缝对于接，包管名目乐成率。

成立老用户配件量跟踪预警档案机制，实时提示业务市场配件定单的回访签定任务，有用的保护配件市场保有量。继续安康成长，对于新资料板块下的每个部门都请求安康有序的继续成长，只要每个部门都充实的、安康的成长，才干相互增进，群策群力地快速成长。

耐磨是陶瓷泵最年夜的卖点，客户的请求是即耐磨又好用，是以操纵公司多年来做“傻瓜渣浆泵”的乐成应用经历，按照陶瓷泵的特色停止优化，使其成为公司陶瓷泵产物的一个特征劣势，完成与合作敌手的差别化。持续开发能完满替代国际外支流厂家的陶瓷泵系列，用于快速开辟新市场。结合拓道新材，连系两边劣势，配合开发自成系统的陶瓷泵新产物系列。

跟着今世科技程度的不竭成长，耐磨资料的前进也一日千里，章鼓耐研一向努力于新手艺的开发，以包管手艺的进步前辈性。一是公司与中钢洛耐院一路深切研讨氮化硅连系碳化硅陶瓷，包管拓道新材陶瓷泵使用的陶瓷资料各项目标到达抢先程度；其次公司引进反映烧结碳化硅手艺，为拓道新材陶瓷泵的成长供给机能加倍优良的产物。

新资料奇迹部紧抓期间契机，立异产物智能化，与源自清华年夜学的产业互联网抢先企业湃方科技协作，制造出加倍伶俐的第三代智能渣浆泵产物。智能渣浆泵=应用处景+边沿计较才能+数据堆集+高效算法，终极处理现实问题，为客户缔造代价。

助力煤矿企业完成专业抢先的聪明工场，完成设置装备摆设有用的智能化进级。经由过程智能化革新，真正让产业设置装备摆设智能化进级，让保守产业设置装备摆设完成了智能感知、智能预警、智能诊断等新功用，年夜年夜进步了设置装备摆设耐用性以及办理服从、降低了停机危害，保证了用户出产安全以及出产服从。

依靠公司智能设置装备摆设云平台，与客户停止了承包经营保护协作形式，正在完成零库存的条件下，包管现场易损件的实时充足改换，降低设置装备摆设全性命周期自己的出产及使用本钱，现场经营保护正在“公司智能运维平台”的检测下，人工现场巡查时间年夜年夜削减，职员任务强度年夜年夜降低，全包式智能运维办事形式备受客户喜爱。

（四）公司首要运营形式：

正在日趋剧烈的市场合作中，公司因对于情况的应变才能较强，揭示出了较强的性命力。且具备产物种类丰富、触及范畴普遍等特色，保证了公司正在优良行业的继续发力，不变市场及据有率，对于某些行业的成长有着不成替换的感化。同时经由过程产物品质与杰出品牌抽象，对于吸收价钱迟钝度低、品牌忠实度高、花费才能强的优良客户集体停止高端定制。

跟着国度正在地区经济方面前后做的多少个板块分别，好比:京津冀经济圈、长三角经济带、港珠澳经济圈、成渝经济圈等，公司跟从国度风雅向，前后停止了地区办理的规模调剂，对于经济重点成长的地区重点调剂助力，以近多少年的经营环境看，此刻处事机谈判售后办事的建立的地区，都成为了经济的中间地域。基于“国际、国内双轮回”及“一体化”的成长计划，公司成立了西北亚国内奇迹部，拓宽了发卖渠道。渠道的建立一是合适国度经济计谋道路，2是呼应及知足了客户的实在需求，到达了第临时间与客户构成交流对于接，第临时间呼应办事的目标。

同时各年夜区发卖计谋充实阐扬区长的带头感化，资本同享，劣势互补，以地区块动员功绩的晋升，完成了市场信息的有用转化以及充实操纵及公司全系列产物的周全发卖。按照公司自有产物正在各行业中的独占劣势，一人同时具有磁悬浮风机、透平风机以及透风机等产物的分析技术，办事职员同时具有这三项本能机能，以办事职员“1+3”本质理念为指引，强化专业办事技术，使任务服从最年夜化，这是这支团队中最具备合作劣势地点，也是同业业中没有具有的。

公司最新制造的气体保送的产物图谱，是今朝国际甚至全球较周全的产物线结构，完成流量压力等机能规模的无缝跟尾。以透风机、空气悬浮风机、多级离心鼓风机、单级高速离心鼓风机、磁悬浮鼓风机，真空泵产物为组合的产物线，压力规模能够笼盖-85KPa~+800KPa，流量最高达25000 m3/min。能够完成绝年夜大都企业的“气体保送”处理计划，按照客户的底子需求，章鼓总有一款产物能与客户需求停止完满对于接。

经由过程加入行业展会增添企业、产物的宣扬力度，前后正在北京、上海、广州等地加入环博会以及国内环保博览会，并加入了炭黑、煤化工、空分、气管理、焦化、产业烟气净化管理、烟气余热收受接管等行业年会及专业手艺交流集会。针对于性以及专业性较强的展会，行业相干参展商以及观赏职员加倍专业，也能够使公司的有用宣扬更加精准。经由过程加入相干集会，公司进一步领会以及把握了行业成长静态，搜集更加精准的行业数据，为公司运营决议计划供给了主要根据。

经由过程采纳必然的办法增强关于公司的外部节制，进一步建立以及完美零碎，充实办理与阐扬好信息资本，为公司的发卖办理供给撑持，与公司发卖政策互为弥补，动员发卖任务完成发卖的整体晋升。

三、首要管帐数据以及财政目标

（1）近三年首要管帐数据以及财政目标

公司能否需追溯调剂或者重述从前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2）分季度首要管帐数据

单元：元

上述财政目标或者其加总数能否与公司已经表露季度陈述、半年度陈述相干财政目标具有严重差别

□是 √否

四、股本及股东环境

（1）通俗股股东以及表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股环境表

单元：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

□合用 √没有合用

公司陈述期无优先股股东持股环境。

（3）以方框图方式表露公司与现实节制人之间的产权及节制干系

五、正在年度陈述核准报出日存续的债券环境

□合用 √没有合用

3、主要事变

为深切贯彻落实对于国有企业鼎新的请求,出于当局深入机构鼎新、分类整合、优化设置装备摆设目标，依照《中共济南市章丘委委办公室、济南市章丘区国民当局办公室对于印发〈区属国有企业鼎新施行计划〉的告诉》，济南市章丘区财务局将其持有的济南市章丘区私有资产运营无限公司100%的股权无偿划转至山东龙山财产成长投资团体无限公司。本次权柄变更后，山东龙山财产成长投资团体无限公司持有济南市章丘区私有资产运营无限公司100%股权，经由过程济南市章丘区私有资产运营无限公司直接持有山东章鼓29.81%的股权。本次权柄变更后，公司的现实节制人及控股股东均为发作转变。

本次权柄变更事变未触及控股股东持有公司股分环境发作转变，对于公司运营活动没有组成影响，公司控股股东及现实节制人未发作转变，私有资产公司国有资产羁系稳定，原有运营体例稳定，公司控股股东私有资产公司严重事变报批程序及现实节制人区财务局的严重事变终极决议计划权未发作转变。

对于权柄变更事变，详细形式详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网表露的对于直接控股股东权柄变更及实现相干工商挂号变动的通知布告（通知布告编号：2023016）以及详式权柄变更陈述书（通知布告编号：2023020）。

山东省章丘鼓风机股分无限公司

董事长：方润刚刚

2023年4月8日

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 通知布告编号：2023-010

山东省章丘鼓风机股分无限公司对于

续聘2023年度管帐师事件所的通知布告

本公司及其董事、监事、初级办理职员包管通知布告形式实在、精确以及完好，并对于通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严重漏掉承当义务。

出格提醒：

山东省章丘鼓风机股分无限公司（如下简称“公司”）于2023年4月6日召开第五届董事会第六次集会以及第五届监事会第六次集会，审议经由过程了《对于公司续聘2023年度管帐师事件所》的议案，拟聘用永拓管帐师事件所（特别通俗合股）（如下简称“永拓”）为公司2023年度财政审计机谈判内控审计机构，聘期一年。该事变尚需提交公司2022年度股东南大学会审议。现将无关事变通知布告以下：

1、拟续聘管帐师事件所根基环境

1.根基信息

管帐师事件所称号：永拓管帐师事件所（特别通俗合股）

建立日期：2013年12月20日

构造方式：特别通俗合股

注册地点：北京市向阳区关东店北街1号2幢13层

首席合股人：吕江

上年度末（2022年底）合股人数目：104人

上年度末（2022年底）注册管帐师人数：367人

上年度末签订过证券办事业务审计陈述的注册管帐师人数：146人

比来一年（2022年度）支出总额（经审计）：37568万元

比来一年（2022年度）审计业务支出（经审计）：31909万元

比来一年（2022年度）证券业务支出（经审计）：14756万元

上年度（2022年底）上市公司审计客户派别：33家

上年度（2022年底）挂牌公司审计客户派别：173家

上年度（2022年底）上市公司审计客户前五年夜首要行业：

上年度挂牌公司审计客户前五年夜首要行业：

上年度上市公司审计收费：4985万元

上年度挂牌公司审计收费：2906万元

上年度本公司同业业上市公司审计客户派别：3家。

上年度本公司同业业挂牌公司审计客户派别：8家。

2.投资者庇护才能

职业危害基金上年度年底数：3008万元

职业保险累计补偿限额：3000万元

能承当因审计掉败招致的平易近事补偿义务，职业危害基金计提、质押保险采办合适相干划定。

近三年，永拓没有具有退职业行动相干平易近事诉讼中承当平易近事义务的环境。

3.诚信环境

近三年，永拓遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系办法以及自律奖励的详细环境以下：

从业职员遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系办法以及自律奖励的详细环境以下：20名从业职员近三年因执业行动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚7次、监视办理办法22次以及自律羁系办法0次。

（两）名目信息

1.根基信息

本次名目合股人和审计拟具名注册管帐师均为荆秀梅、谢家龙，相干环境以下：

（1）名目合股人荆秀梅，注册管帐师，2001年起头至今正在永拓管帐师事件所（特别通俗合股）处置审计业务，前后为山东矿机团体股分无限公司、山东同年夜海岛新资料股分无限公司、北京康斯特仪表科技股分无限公司、江苏苏博特新资料股分无限公司、南京华脉科技股分无限公司、山东沃华医药股分无限公司等上市公司供给年度审计鉴证任务，具有响应的专业胜任才能。

（2）具名注册管帐师谢家龙，注册管帐师，2012年8月起头至今正在永拓管帐师事件所（特别通俗合股）处置审计业务，2013年10月起头处置上市公司、新三板等审计业务，具有响应的专业胜任才能。

本次审计名目品质节制合股报酬赵春玲，相干环境以下：

名目品质节制复核人赵春玲，现担当永拓管帐师事件所品质节制复核人，中国注册管帐师。2015年11月13日成为执业注册管帐师，2012年起头处置上市公司、新三板等审计业务挂牌及年报审计业务，2022年8月01日插手永拓管帐师事件所并为其供给审计办事。处置注册管帐师审计行业任务10余年。

2.诚信记实

名目合股人、具名注册管帐师、名目品质节制复核人近三年（比来三个完好天然年度及昔时）没有具有因执业行动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系办法、规律奖励的环境。

3.自力性

本次拟聘管帐师事件所及名目合股人、具名注册管帐师、名目品质节制复核人，没有具有违背《中国注册管帐师职业品德守则》对于自力性请求的景象。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东南大学会受权公司办理层按照公司2023年度的详细审计请求以及审计规模与永拓商议断定相干的审计用度。

2、拟续聘管帐师事件所实行的程序

（一）审计委员会履职环境

公司董事会审计委员会已经对于永拓停止了检查，以为其正在执业进程中对峙自力审计准绳，主观、公道、公道地反应公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责，具有充足的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能，具有为上市公司供给审计办事的经历与才能。同意续聘永拓为公司2023年度财政审计机谈判内控审计机构，并将该事变提交公司董事会审议。

（2）自力董事的事先承认环境以及自力定见

自力董事事先承认定见：经核对，永拓具备证券、期货相干业务执业资历，执业经历丰富，可以或许自力胜任公司的审计任务，且正在2022年的审计任务中可以或许对峙自力审计准绳，审计定见实在、精确反应公司的现实环境。我们同意公司将《对于公司续聘2023年度管帐师事件所》的议案提交公司董事会审议。

自力董事自力定见：永拓具有处置证券、期货相干业务资历，具有充足的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能，审计程序合适相干法令律例的无关划定。依以往的协作经历，互动杰出、审计松散、态度公道，续聘永拓有益于保证公司审计任务品质，有益于庇护上市公司及其余股东好处，特别是中小股东好处，我们同意礼聘永拓为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构，并将《对于公司续聘2023年度管帐师事件所》的议案提交公司2022年度股东南大学会审议。

（三）董事会对于议案审媾和表决环境

公司第五届董事会第六次集会审议经由过程了《对于公司续聘2023年度管帐师事件所》的议案，同意公司续聘永拓担当2023年度财政审计机谈判内控审计机构。

（四）失效日期

本次续聘管帐师事件所事变尚需提交公司2022年度股东南大学会审议，自股东南大学会抉择经由过程之日起失效。

3、备查文件

一、公司第五届董事会第六次集会抉择；

二、公司第五届监事会第六次集会抉择；

三、审计委员会履职环境的证实文件；

四、公司自力董事对于第五届董事会第六次集会相干事变的事先承认定见以及自力定见。

特此通知布告。

山东省章丘鼓风机股分无限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 通知布告编号：2023025

山东省章丘鼓风机股分无限公司

2023年过活常关联买卖估计的通知布告

本公司及其董事、监事、初级办理职员包管通知布告形式实在、精确以及完好，并对于通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严重漏掉承当义务。

1、一样平常关联买卖根基环境

（一）一样平常关联买卖概述

山东省章丘鼓风机股分无限公司（如下简称“公司”）为了一样平常运营业务的需要，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》以及《公司章程》相干划定，连系上一年过活常关联买卖环境及公司现实运营环境，公司对于2023年过活常关联买卖环境停止了公道估计，估计2023年度公司拟与山东丰晃锻造无限公司（如下简称“丰晃锻造”）、山东章晃机器产业无限公司（如下简称“章晃机器”）、上海力脉环保设置装备摆设无限公司（如下简称“力脉环保”）、广州市拓道新资料科技无限公司（如下简称“拓道新材”）、山东章鼓耐研新资料科技无限公司（如下简称“章鼓耐研”）、山东章鼓高孚智能制作科技无限公司（如下简称“章鼓高孚”）、南京翔瑞智能配备手艺股分无限公司（如下简称“翔瑞智装”），星派智造数字科技（山东）无限公司（如下简称“星派智造”），湃方智选信息科技（山东）无限公司（如下简称“湃方智选”）发作关联发卖产物，采办铸件等一样平常关联买卖，买卖金额估计算计没有跨越33,000万元国民币，详细定单由买卖两边按照现实环境正在估计金额规模内签订。公司2022年度发作一样平常关联买卖总额为14,853.97万元。

公司于2023年4月6日召开第五届董事会第六次集会审议经由过程了《对于公司2023年过活常关联买卖估计的议案》，关联董事方润刚刚师长教师、方树鹏师长教师、王崇璞师长教师、张迎启师长教师、牛余升师长教师、刘士华师长教师、柏泽魁师长教师、袭吉利师长教师对于该议案逃避表决。

按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及《公司章程》的划定，该事变尚需提交公司2022年度股东南大学会审议核准。与该议案买卖有益干系的关联股东，将抛却正在股东南大学会上对于该议案的投票权。

（两）估计一样平常关联买卖种别以及金额

注：“停止表露日已经发作金额（没有含税）”为开端统计数据，未经审计。

（三）上一年过活常关联买卖现实发作环境

2、关联人引见以及关联干系

（一）关联人引见

一、山东丰晃锻造无限公司

建立于2000年1月28日，建立时的注册本钱为337.5万美圆，居处为山东省济南市章丘区明水开发区双山路57号，法定代表报酬方润刚刚，运营刻日15年，运营规模为制作各类铸件及相干零配件、发卖本公司出产的产物。2002年4月10日，丰晃锻造部分股东按出资比例增资60万美圆。2002年7月18日，丰晃锻造获得增资后的企业法人停业执照（注册号：企合鲁济总副字第003502号-1/1），丰晃锻造的注册本钱变动为397.5万美圆。2010年9月20日，居处变动为山东省章丘市明水开发区世纪年夜道3号。日本年夜晃机器产业株式会社持有丰晃锻造60%的股权，公司持有丰晃锻造40%的股权。

丰晃锻造2022年度完成停业支出5,240.25万元，净成本21.06万元，停止2022年12月31日的资产总额为4,684.59万元，欠债为495.92万元，净资产为4,188.67万元（上述数据曾经山东光年夜恒泰管帐师事件一切限义务公司审计）。

二、山东章晃机器产业无限公司

建立于1995年6月13日（注册号：企合鲁济总字第002048号），停业刻日自1995年6月13日至2010年6月12日。章晃机器建立时注册本钱为336万美圆。2009年12月9日，济南市对于外商业经济协作局出具济外经贸外资字[2009]210号《对于山东章晃机器产业无限公司耽误运营年限等事变的批复》，同意章晃机器的运营年限由15年耽误到30年，随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号核准证书。2010年1月5日，章晃机器获得变动后的企业法人停业执照（注册号：370100400002323），停业刻日自1995年6月13日至2025年6月13日。居处及首要运营地为山东省济南市章丘区相公镇，公司范例为中外合伙无限义务公司，运营规模为计划、制作SSR系列空气悬浮风机、力量保送装配、污水处置装配、烟尘脱硫装配，齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、氛围泵及各类泵类、力量保送设置装备摆设、环保设置装备摆设类等相干产物；发卖本公司出产的产物及售后办事；收支口业务（出口商品分销业务除了外，没有含国度制止的名目）。（触及答应证办理的名目凭答应证运营）。日本年夜晃机器产业株式会社持有章晃机器60%的股权，公司持有章晃机器40%的股权。

章晃机器2022年度完成停业支出6,726.78万元，净成本1024.64万元，停止2022年12月31日的资产总额为10,133.16万元，欠债为856.90万元，净资产为9,276.26万元（上述数据曾经山东立源管帐师事件所（通俗合股）审计）。

三、上海力脉环保设置装备摆设无限公司

建立于2014年6月27日，注册本钱为1,538.4615万元，居处为上海市青浦区嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区123室，法定代表报酬李德超，运营规模：发卖情况设置装备摆设、水处置设置装备摆设、膜资料、环保资料、建材、化工设置装备摆设及配件、针纺织品、服饰服装及资料、橡胶成品、电机产物、电子产物、水处置工程、环保工程、膜分手手艺工程、膜资料、环保资料、建材、煤油化工工程科技范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺办事、手艺征询、水处置工程计划、情况工程计划、膜分手手艺工程计划、情况工程专业承包三级。处置货色及手艺的出口业务。公司持无力脉环保9.77%的股权。

力脉环保2022年度完成停业支出4,374.68万元，净成本-1,289.76万元，停止2022年12月31日的资产总额为4,272.03万元，欠债为2,795.43万元，净资产为1,476.60万元（上述数据曾经永拓管帐师事件所（特别通俗合股）审计）。

四、广州市拓道新资料科技无限公司

建立于2017年10月19日，注册本钱为6000万元，实收本钱1050万元，居处为广州市越秀区中山六路238号越秀新城市广场西座1204，法定代表报酬肖琼，运营刻日持久，运营规模：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交流、手艺让渡、手艺推行；机器设置装备摆设研发；采矿行业高效节能手艺研发；新资料手艺研发；机器整机、零部件加工；机器整机、零部件发卖；矿山机器发卖；矿山机器制作；机器设置装备摆设发卖；通俗机器设置装备摆设装置办事；泵及真空设置装备摆设制作；泵及真空设置装备摆设发卖；选矿；工程办理办事；机器设置装备摆设租赁；智能根本制作配备制作；智能根本制作配备发卖；人工智能根本软件开发；货色收支口。公司持有拓道新材10%的股权。

拓道新材2022年度完成停业支出5,762.41万元，净成本530.05万元，停止2022年12月31日的资产总额为5,744.31万元，欠债为1,622.83万元，净资产为4,121.48万元（上述数据曾经广东都信管帐师事件所（通俗合股）审计）。

五、山东章鼓耐研新资料科技无限公司

建立于2019年05月07日,注册本钱为1000万元，居处为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪年夜道东首山东省章丘鼓风机股分无限公司办公楼401室，法定代表报酬张迎启，运营规模：新资料手艺研发；泵及真空设置装备摆设制作；泵及真空设置装备摆设发卖；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交流、手艺让渡、手艺推行；特种陶瓷成品制作；特种陶瓷成品发卖；手艺收支口；货色收支口。公司持有章鼓耐研40%的股权。

章鼓耐研2022年度完成停业支出1001.78万元，完成净成本178.74万元，停止2022年12月31日的资产总额为1,646.30万元，欠债为396.24万元，净资产为1,250.06万元（上述数据曾经年夜华管帐师事件所（特别通俗合股）审计）。

六、山东章鼓高孚智能制作科技无限公司

建立于2019年12月02日,注册本钱为1000万元，居处为山东省济南市章丘区官庄街道普雪路2666号济东智造新城25号车间，法定代表报酬田希晖，运营规模：磁悬浮风机、风机用磁悬浮机电的手艺研发、制作、发卖和其余按法令、律例、国务院决议等划定未制止以及没有需运营答应的名目。公司持有章鼓高孚35%的股权。

章鼓高孚2022年度完成停业支出2,819.61万元，完成净成本-413.39万元，停止2022年12月31日的资产总额为1,977.21万元，欠债为1,652.02万元，净资产为325.19万元（上述数据曾经永拓管帐师事件所（特别通俗合股）审计）。

七、南京翔瑞智能配备手艺股分无限公司

建立于2008年1月7日，注册本钱为3500万元，居处为南京市雨花经济开发区龙藏年夜道9号，法定代表报酬姜姝，运营规模：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交流、手艺让渡、手艺推行；产业主动节制零碎装配制作；产业主动节制零碎装配发卖；物料搬运配备制作；智能物料搬运配备发卖；通用设置装备摆设制作（没有含特种设置装备摆设制作）；机器设置装备摆设研发；机器设置装备摆设发卖；除了尘手艺配备制作；情况庇护公用设置装备摆设制作；管道运输设置装备摆设发卖；智能仓储配备发卖；阀门以及旋塞发卖；终端计量设置装备摆设发卖；通用加料、分派装配制作；塑料加工公用设置装备摆设制作；塑料加工公用设置装备摆设发卖；工程以及手艺研讨以及实验成长；通俗机器设置装备摆设装置办事；工程办理办事；阀门以及旋塞研发；软件开发；货色收支口；手艺收支口。公司持有翔瑞智装40%的股权。

翔瑞智装2022年度完成停业支出10,387.12万元，净成本1,240.24万元，停止2022年12月31日的资产总额为14,610.77万元，欠债为8,267.80万元，净资产为6,342.97万元。（上述数据曾经永拓管帐师事件所（特别通俗合股）审计）。

八、星派智造数字科技（山东）无限公司

建立于2022年7月15日，注册本钱为1000万元，居处为山东省济南市章丘区龙山街道龙泉路13999号办公楼202室，法定代表报酬菅有昌，运营规模：软件开发；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交流、手艺让渡、手艺推行；风机、电扇制作；风机、电扇发卖；机器设置装备摆设研发；机器设置装备摆设发卖；通用设置装备摆设制作（没有含特种设置装备摆设制作）；通用设置装备摆设补缀；数据处置办事；物联网应用办事；产业互联网数据办事；产业计划办事；运转效力评价办事；信息零碎运转保护办事；对于外承包工程；节能办理办事；条约动力办理；货色收支口。（除了依法须经核准的名目外，凭停业执照依法自立展开运营活动）。公司持有星派智造40%的股权。

星派智形成马上间较短，暂未完成停业支出及成本，停止2022年12月31日的资产总额为400.14万元，欠债为0万元，净资产为400.14万元。（上述数据未经审计）。

九、湃方智选信息科技（山东）无限公司

建立于2022年12月30日，注册本钱为1600万元，居处为山东省济南市章丘区双山街道唐王山路路北鼓风机股分无限公司3号办公楼1层，法定代表报酬武灵通。运营规模包罗普通名目：物联网手艺办事；智能节制零碎集成；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交流、手艺让渡、手艺推行；物联网手艺研发；智能仪器仪表制作；人工智能硬件发卖；人工智能应用软件开发；信息零碎集成办事；产业互联网数据办事；物联网设置装备摆设发卖；智能仪器仪表发卖；通信设置装备摆设发卖；软件发卖；企业办理。（除了依法须经核准的名目外，凭停业执照依法自立展开运营活动）。公司持有湃方智选25%的股权。

湃方智选建立于2022年12月30日，暂无陈述期内财政数据。

（2）与本公司的关联干系：

公司董事长方润刚刚师长教师为山东章晃、丰晃锻造董事长，公司联席董事长、总司理方树鹏师长教师为协同水处置董事、星派智造董事、湃方智选董事长；公司董事兼副总司理王崇璞师长教师为力脉环保董事、协同水处置董事长兼法定代表人；公司董事兼副总司理张迎启师长教师为拓道新材董事、章鼓耐研董事长兼总司理、法定代表人、湃方智选董事；公司董事兼副总司理牛余升师长教师为章鼓耐研董事；公司董事兼副总司理刘士华师长教师为翔瑞智装董事、星派智造董事、湃方智选监事；公司董事兼副总司理袭吉利师长教师为章鼓高孚董事兼总司理；公司董事兼副总司理柏泽魁师长教师为章鼓高孚董事，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3条第（2）（三）项无关划定。

（三）如约才能阐发：

按照以上关联方的首要财政目标以及运营环境，上述关联方依法存续且一般运营，具备杰出的如约才能，没有具有被参加掉信被履行情面况。

3、关联买卖首要形式

公司2023年过活常关联买卖首要是向关联方发卖商品、推销商品，属于公司一般业务来往。各项一样平常关联买卖均正在志愿、对等、公道的根本上，根据市场准绳订价，关联买卖价钱公道。付款时间以及体例由买卖两边依照无关买卖及一般业务老例断定。

4、关联买卖的目标以及对于上市公司的影响

上述关联买卖属于一般的市场行动，遵照公允、公道、公道的订价准绳，且具备必然的继续性，有益于公司业务成长，没有具有侵害公司及股东好处的景象。同时，关联买卖金额占公司同类业务范围的比例较低，没有会对于公司自力性组成影响，也没有会是以对于关联方构成依靠或许被节制。

5、自力董事定见

一、事先承认定见：

作为公司自力董事，我们提早核阅了《对于公司2023年过活常关联买卖估计的议案》及相干资料，公司估计与关联人的一样平常关联买卖遵照地下、公允、公道的准绳停止，为公司一样平常运营的现实需要。关联买卖价钱均参照市场价钱断定，订价公道、公道，没有具有侵害公司以及部分股东好处、出格是中小股东好处的景象。是以，我们分歧同意将该事变提交公司董事会审议。

二、颁发的自力定见：

公司2023年度估计与关联人的一样平常关联买卖为一样平常出产运营现实需要，关联买卖订价公道、公道，没有具有好处保送的行动，没有具有侵害公司以及部分股东特别是中小股东正当权柄的景象。

公司董事会正在审议该议案前获得了我们的事先承认。表决程序合适无关法令律例以及《公司章程》的划定。我们同意公司2023年一样平常关联买卖估计事变。

6、备查文件

一、公司第五届董事会第六次集会抉择；

二、公司第五届监事会第六次集会抉择；

三、公司自力董事对于第五届董事会第六次集会相干事变的事先承认定见以及自力定见。

特此通知布告。

山东省章丘鼓风机股分无限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 通知布告编号：2023026

山东省章丘鼓风机股分无限公司

对于董事、监事、初级办理职员

2023年薪酬计划的通知布告

本公司及其董事、监事、初级办理职员包管通知布告形式实在、精确以及完好，并对于通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严重漏掉承当义务。A

按照山东省章丘鼓风机股分无限公司（如下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与查核委员会任务细则》等相干轨制，连系公司现实环境并参照行业薪酬程度，经公司董事会薪酬与查核委员会审议，制定2023年度公司董事、监事、初级办理职员的薪酬计划以下：

1、合用工具：

正在公司或者控股子公司支付薪酬的非自力董事、监事及初级办理职员。

2、合用刻日：

2023年1月1日至2023年12月31日。

3、薪酬尺度：

公司控股股东济南市章丘区私有资产运营无限公司提名的董事、监事没有正在公司支付薪酬；其他公司非自力董事、监事及初级办理职员的薪酬尺度是按照其各自的职务、义务巨细、进献巨细、所分担的业务任务量、职员几多和兼职环境分析思索后断定的，详细薪酬尺度以下：

1.非自力董事薪酬计划

正在公司或者控股子公司专任其余岗亭的非自力董事，依照正在公司所担当现实任务岗亭的薪酬尺度支付薪酬，再也不另行发放董事补助。其余非自力董事补助现实发放金额将分析思索董事的任务履历、任务义务、对于公司的进献等身分由董事会薪酬与查核委员会停止响应调剂以及确认。

2.自力董事薪酬计划

公司第五届自力董事采纳牢固补助方式正在公司支付报答，补助尺度为国民币5万元/年（税前）；该事变曾经公司2021年度股东南大学会审议经由过程，没有正在本计划审议之列。

3.监事薪酬计划

公司监事依照地点公司现实担当的任务岗亭支付薪酬，再也不另行发放监事补助。

4.初级办理职员薪酬计划

初级办理职员按照其正在公司担当的详细职务按公司相干薪酬划定支付薪酬，其薪酬包罗根基薪酬以及绩效薪酬两部门，绩效薪酬按其正在公司担当的详细职务按照公司相干划定停止查核与发放。

4、发放法子

根基薪酬按月均匀发放，绩效薪酬按照2023年绩效查核发放，年关由公司董事会薪酬与查核委员会查核评定。

5、其余划定

一、上述薪酬为税前金额，公司将依照国度以及公司的无关划定代扣代缴小我所患上税、各种社会保险、住房公积金等用度，残剩部门按月发放给小我。

二、触及这次年薪尺度的公司董事、监事及初级办理职员因换届、改组、任期内告退等缘由离职的，按实在际任期计较并予以发放。

三、如正在本计划失效前已经按2022年尺度支付了部门2023年按月发放的薪酬，公司将正在本计划失效后的按月发放中赐与调剂，确保2023年整年年薪尺度按本计划履行。

山东省章丘鼓风机股分无限公司

董事会

2023年4月8日

股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 通知布告编号：2023030

山东省章丘鼓风机股分无限公司

外部节制法则落实自查表

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 通知布告编号：2023022

山东省章丘鼓风机股分无限公司

第五届董事会第六次集会抉择通知布告

本公司及其董事、监事、初级办理职员包管通知布告形式实在、精确以及完好，并对于通知布告中的子虚记录、误导性陈说或许严重漏掉承当义务。

1、董事会集会召开环境

山东省章丘鼓风机股分无限公司（如下简称“公司”或者“山东章鼓”）第五届董事会第六次集会于2023年4月6日下战书16时00分正在公司2楼集会室以现场连系通信集会的体例召开。本次集会告诉已经于2023年3月28日以专人投递、电子邮件等体例投递给部分董事、监事。应加入集会董事15名，实到董事15名。本次集会由董事长方润刚刚师长教师掌管，公司初级办理职员、监事会成员出席了本次集会。集会的调集、召开合适《中华国民共以及国公法律》以及《公司章程》的无关划定。

2、董事会集会审议环境

部分预会董事以现场举腕表决体例表决经由过程了如下议案：

一、审议经由过程了对于《公司2022年度总司理任务陈述》的议案。

表决成果：同意15人，否决0人，弃权0人，逃避0人。

二、审议经由过程了对于《公司2022年度董事会任务陈述》的议案。

《公司2022年度董事会任务陈述》具体形式请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度陈述》中第三节“办理层会商与阐发”的相干形式。

该项议案须提交公司2022年度股东南大学会审议。

表决成果：同意15人，否决0人，弃权0人，逃避0人。

三、审议经由过程了对于《公司自力董事2022年度述职陈述》的议案。

（下转B96版）

本版导读前往搜狐，检查更多

山东省章丘鼓风机股分无限公司2022年度陈述择要 2023-04-08 义务编纂：

咨询电话：400-966-0628